100 миллионов рублей НП «СтройРегион», возможно, были похищены руководством СРО весной 2011 года
Сакраментальный вопрос героя песни Владимира Высоцкого, «Где деньги, Зин?» можно задать руководству НП «СтройРегион».
Дело № А41-16922/11 или «дело о 100 миллионах», которое 26 июня 2013 года рассмотрел Федеральный Арбитражный суд Московского округа, может стать самым резонансным за время существования саморегулирования в современной России.
Инициативной стороной стал конкурсный управляющий ОАО «Коммерческий банк «Социальный городской банк» (ОАО КБ «Соцгорбанк»), который обратился в суд с заявлением о признании недействительной банковской операции от 25.03.11 по списанию денежных средств в размере 100 000 000 руб. с депозитного счета НП «СтройРегион», а так же о применении последствий недействительности оспариваемой банковской операции и взыскании с НП «СтройРегион» в пользу ОАО «Соцгорбанк» денежных средств в размере 100 000 000 руб.
Из материалов суда следует, что между ОАО КБ «Соцгорбанк» (банк) и НП «СтройРегион» (вкладчик) был заключен депозитный договор от 14.12.2010 №00135, в соответствии с которым банк принял от вкладчика на депозитный счет на срок 395 дней временно свободные денежные средства в сумме 100 000 000 руб. и обязался по окончании указанного срока возвратить сумму депозита и начисленные проценты на расчетный счет вкладчика.
Впоследствии, в соответствии с пунктом 2.1 депозитного договора от 14.12.2010 №00135, предусматривающего право вкладчика на досрочный возврат депозита, НП «СтройРегион» 24.03.2011 направило в ОАО «Соцгорбанк» заявление на досрочное расторжение депозитного договора и возврат вклада.
В связи с расторжением депозитного договора от 14.12.2010 №00135 с депозитного счета НП «СтройРегион» на расчетный счет партнерства №40703810801780000620 было возвращено 100 000 000 руб.
Далее, денежные средства на общую сумму 81 500 000 руб. по распоряжениям НП «СтройРегион» от 28.03.2011, от 29.03.2011, от 30.03.2011, от 31.03.2011, от 01.04.2011, от 06.04.2011, от 12.04.2011, от 13.04.2011 были перечислены третьим лицам с расчетного счета партнерства №40703810801780000620.
Поскольку суд первой и апелляционной инстанций не выяснил все имеющие существенное значение для правильного разрешения спора обстоятельства, а выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд ПОСТАНОВИЛ: определение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2013 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2013 по делу № А41-16922/11 отменить, заявление конкурсного управляющего ОАО «Соцгорбанк» о признании недействительными банковских операций в связи с расторжением депозитного договора от 14.12.2010 № 00135 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
Однако главное в этой скандальной судебной истории не признание интереса банка, а деньги СРО, ушедшие якобы к третьим лицам. И этим вопросом с уголовным душком, должны, безусловно, заняться следственные органы. Члены скандального НП «СтройРегион», которых несколько тысяч, также должны поинтересоваться, где находятся их средства, исчисляющиеся не тысячами рублей, а десятками миллионов.
Николай Жердяев
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru
