У СтройКомБанка отняли лицензию, что ставит под угрозу компфонды ряда СРО

Приказом Банка России от 13 мая 2015 года № ОД-1041 отозвана лицензия на проведение банковских операций у Строительно-Коммерческого Банка ЗАО СтройКомБанк (регистрационный № 3050, г. Санкт-Петербург). По всей видимости, часть средств компфондов строительных СРО может зависнуть на балансе этого банка, хотя доля депозитов юрлиц за последний год у него резко снизилась.

Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На сайте Банка России отмечается, что ЗАО СтройКомБанк не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе претензии у регулятора в возникли в связи с несвоевременным направлением в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций, отмечает Банк России.

В соответствии с приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1042 в ЗАО СтройКомБанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СтройКомБанк на 01.04.2015 занимало 646 место в банковской системе Российской Федерации. По данным Портала банковского аналитика, по состоянию на 1 апреля этого года доля депозитов юрлиц в активах банка составила 30,2%, в то время как год назад – 57,8%. По слухам, часть СРО, разместивших свои средства в этом банке, за последний год постарались их изъять. Впрочем, эта информация нуждается в проверке…

По данным нашего портала, в «СТРОЙКОМБАНКЕ», главный офис которого ранее находился в Архангельске, держит средства компенсационного фонда «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Высотный Строительный Комплекс». При этом у нас есть и информация о реквизитах для перечисления взноса в компенсационный фонд: ЗАО «СТРОЙКОМБАНК» г. Архангельск, к/с 30101810240300000927, БИК 044030927, р/с 40703810100000000037. По нашим данным, общая сумма компенсационного фонда у этого СРО на 01.04.2015 года составляла 131 558 804 рублей.

Владимир Владимиров
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru