Мацелевич с подельниками отправятся под суд за хищение 1,7 млрд рублей
Сегодня Следственное управление СК по Омской области на своем сайте сообщило о завершении следственных действий в отношении Группировки Мацелевича. Материалы уголовного дела составили 180 томов. В настоящее время следователем составляется обвинительное заключение, после чего будет решен вопрос о передаче уголовного дела в суд.
«В Омске завершены следственные действия в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в хищении более полутора миллиарда рублей, принадлежавших страховой компании», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК по Омской области.
Следственный комитет (СК) по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича, Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова. Они обвиняются в присвоении и растрате вверенного им имущества, а также в отмывании денежных средств, добытых преступным путем.
По версии следствия, обвиняемые похитили денежные средства ООО «Страховая инвестиционная компания», которая занималась страхованием гражданской ответственности застройщиков. В расследовании также фигурируют иные лица, в отношении которых возбуждены новые уголовные дела.
Обвиняемые действовали в составе организованной группы с четким распределением ролей с 2013 по 2016 годы. Они использовали ряд противозаконных схем:
- списание денежных средств с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям;
- выплата дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам;
- покупка ценных бумаг и недвижимого имущества;
- передача векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям.
В Следственном комитете полагают, что обвиняемые похитили и отмыли в общей сложности более 1 млрд 700 млн рублей. Легализация (отмывание) данных денежных средств производилась путем их перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.
Обвиняемые вину не признали. Следствие заключило под стражу Мацелевича, Примакова и Петросяна, Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, для возмещения причиненного преступлением ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 500 млн рублей.
В октябре текущего года Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск НОСТРОЙ к СРО «Первая гильдия строителей» (СРО-С-049-14102009), которую возглавляет Станислав Мацелевич. Суд обязал СРО зачислить на спецсчет национального объединения 973,3 млн рублей.
Элеонора Ширинова
Специально для Информационного портала «Все о саморегулировании» (Все о СРО)
www.all-sro.ru
