Подробности задержания гендиректора СРО «Первая гильдия строителей»
Следственный комитет опубликовал новые подробности расследования уголовного дела, в ходе которого был задержан омский банкир, генеральный директор НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич. Вместе с предпринимателем были задержаны его 41-летний помощник руководителя ряда организаций, два 29-летних бухгалтера и 33-летний экспедитор. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), а также участие в преступном сообществе). Уголовные дела соединены в одно производство. Также сообщается о расследовании уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
«По версии следствия, 42-летний предприниматель до 2011 года с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию, привлек к участию в ней ряд лиц, а также осуществлял руководство деятельностью этого преступного сообщества, имеющего структурные подразделения. Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены преступной группы использовали подконтрольные банки, а также ряд созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности подозреваемые получили доход свыше 393 миллионов рублей», – сообщает Следственный комитет.
Отмечается, что в настоящее время Мацелевич, его помощник и один из бухгалтеров задержаны, в ближайшее время в отношении них будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и всех членов организованного преступного сообщества. До этого следователями были проведены обыски по месту их жительства и в офисах. Расследование уголовного дела продолжается.
Пока достоверно неизвестно с какой именно деятельностью Мацелевича связано задержание. Его фамилия стала часто мелькать в СМИ в конце 14-начале 15 годов в связи с делом, которое было заведено в отношении исполняющего обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Виктора Лаутеншлегера. Последнего обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве — 159.2 ч.3 и 159 ч.4 УК РФ. Лаутеншлегеру вменяют незаконное получение субсидий и возмещение НДС через фирмы-однодневки — «Капитал», «Родос», «Комплект гарант» и «Техностройкомплект».
По версии обвинения, Лаутеншлегер, будучи директором фирмы «Русское зерно», в период с 2006 по 2008 годы внес в бухгалтерские документы и налоговую декларацию недостоверную информацию о строительных работах и поставке стройматериалов для реконструкции и модернизации коровника в деревне Веселый Привал. В 2008 году налоговая инспекция перечислила «Русскому зерну» 3,2 млн рублей в качестве возмещения налога. Предполагается, что эти деньги Лаутеншлегер присвоил. Также он якобы присвоил сумму кредита, полученного в «Россельхозбанке», и субсидию регионального Министерства сельского хозяйства (485 тыс. рублей), которая предназначалась для уплаты части процентов по займу.
Что касается участия Мацелевича, то на одном из заседаний он сказал, что зарегистрировал ООО «Капитал» по просьбе некого Юрия Пичугина. И не исключил, что участвовал в регистрации «Родоса». На другом заседании он и вовсе признался, что на него оформлено свыше ста разных фирм, включая однодневки. При этом Мацелевич заверял, что вся эта криминальная деятельность в давно прошлом.
Второй вариант. Задержание Мацелевича – попытка добраться до более значительных персон, среди которых называются министр строительства и ЖКХ Омской области, заместитель председателя правительства области Станислав Гребенщиков и вновь избранный губернатор региона Виктор Назаров. Вполне возможно, что Мацелевич, которого местные называют чуть ли не великим обналичивателем, может много чего рассказать о деятельности этих лиц, если прижмет.
В тех данных, которые распространило следствие, пока не ясно касается ли заведенное дело деятельности СРО. Однако, если брать в расчет прошлый «опыт» Мацелевича, не исключено, что в обналичку могли пойти и деньги строителей. В частности, год назад источник издания «Омскрегион» сообщал, что часть членов СРО — мертвые души, оформленные на подставных лиц, через которые и могла проходить обналичка.
По данным, взятым с официального портала СРО (15.06.2015), количество действующих членов Ассоциации (включая приостановленные допуски) составляет 1566 членов, а количество исключенных членов – 1225. До этого в течение двух лет и тех и других данных на сайте не отображалось. При этом, хотя информации по выплатам из компенсационного фонда не поступало, с 02.11.2014 по 24.02.2015 размер фонда уменьшился с 1 017 006 680 руб. до 807 466 986 руб. На 01.07.2015 размер компенсационного фонда СРО составил 851 592 301,82 руб.
Также Станислав Мацелевич тем или иным способом аффилирован с двумя банками – Омскими «Единым Строительным Банком» и московским «Центрально-Европейским Банком». В первом содержится компфонд НП «СРО «Первая гильдия строителей». Во втором Мацелевич выступает главой совета директоров.
Отметим также, что оперативники УМВД РФ по Омской области почти год назад посещали НП СРО «Первая гильдия строителей» в связи с расследованием незаконной банковской деятельности.
«Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Омской области в настоящее время продолжается проверка в порядке статей 144 и 145 по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. 8 и 9 октября 2014 года проведен ряд оперативных и следственных мероприятий по материалам проверки, работа продолжается», – рассказал в вышедшей 11 октября аналитической телепередаче «ОмскЗдесь» начальник отдела УЭБ и ПК УМВД России по Омской области Алексей Похиленко.
Как сообщало тогда информационное издание «Коммерческие вести», Мацелевич прокомментировал случившееся следующим образом:
«8 октября 2014 сотрудники отдела УЭБ и ПК УМВД России по Омской области обратились с просьбой осмотреть помещения НП «СРО «Первая гильдия строителей» в рамках проводимой ими проверки. Препятствий с нашей стороны не было. Кроме этого, акцентирую, что никакого уголовного дела не было возбуждено и обысков в помещениях нашей организации не проводилось. В настоящее время НП «СРО «Первая гильдия строителей» сотрудничает с УЭБ и ПК УМВД России по Омской области. Информация, размещенная об этом в некоторых средствах массовой информации, недостоверна».
По данным «КВ», одним из основных фигурантов проверки являлся Виктор Шкуренко, соучредитель упомянутого уже «Единого строительного банка». По данным портала Банки.ру ему принадлежит 19,99% акций учреждения. (На сегодняшний день от также является владельцем 10% КБ «Центрально-Европейский Банк). Шкуренко подозревался в обналичке (незаконной банковской деятельности) и незаконном возмещении НДС. Вполне возможно, задержание Мацелевича – это новый эпизод данного разбирательства.
Светлана Демидова
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru
