Ассоциация риэлторов следит за компетенцией участников рынка
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области следит за профессиональными компетенциями участников объединения. 23 октября состоится совместное мероприятие АРСП с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Стоит отметить, что в 2019 году произошли существенные изменения в работе компаний — субъектов закона по противодействию легализации преступных доходов. Ввиду этого, все организации обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с Информационным сообщением и приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Со своей стороны, представители Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечают, что повышение уровня знаний является обязательным видом обучения. Данные мероприятия проводятся для исполнения предписаний законодательства по ПОД/ФТ.Так, должностное лицо компании должно не реже, чем один раз в год проходить курс повышения уровня знаний (квалификации). В том случае, когда обязанности специального должностного лица руководитель компании возлагает на себя, он обязан проходить ежегодное обучение.
Участники семинара ознакомятся с нововведениями в сфере законодательства, получат конкретные рекомендации и пошаговые инструкции по вопросам внутреннего контроля.
В Ассоциации риэлторов отмечают, что неисполнение компанией законодательства о ПОД/ФТ в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля (в том числе – обучения) может повлечь за собой ответственность. В том числе, административные штрафы и даже административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток!
Место проведения семинара: г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1 (офис АРСП).
Ксения Иванова-Погребняк
Специально для Информационного портала «Все о саморегулировании» (Все о СРО)
www.all-sro.ru
